Приказом Банка России от 15 ноября 2019 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), передает ТАСС.
Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Банк находился на 386-м месте в банковской системе страны, по состоянию на 1 ноября.
Как отмечается, такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность.
Указывается на "многочисленные нарушения" банком нормативов ЦБ, включая правила в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
При этом кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию.
Инспекционная проверка деятельности "Кредитинвеста" выявила многочисленные нарушения в области порядка ведения кассовых операций.
