В соответствии с рекомендациями, озвученными в докладе группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), России необходимо расширить перечень активов, подлежащих конфискации как доходы, полученные в результате незаконного обогащения, передает РБК.
Также в документе говорится о расширении категории лиц, чьи доходы могут изыматься в случае их получения из незаконного источника.
При этом необоснованное богатство конфискуют лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами.
По существующим правилам в пользу государства изымается недвижимость, транспорт и ценные бумаги, законность приобретения которых не удалось подтвердить. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах.
