Приказом Банка России от 17 января 2020 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПФС-Банк), передает ТАСС.
Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Банк находился на 348-м месте в банковской системе страны по состоянию 1 декабря 2019 года.
Как отмечается, такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность.
Указывается на "многочисленные нарушения" банком нормативов ЦБ, включая правила в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Кроме того, кредитная организация в значительной степени ориентировалась на проведение сомнительных операций с наличными и сомнительных транзитных операций.
Также она представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку меры воздействия. В ПФС-Банк назначена временная администрация.
