По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, с 4 февраля по решению Евразийской экономической комиссии вступили в силу новые правила провоза наличности через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего Киргизию, Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, пишет ФАН.
Теперь гражданину нужно будет не только декларировать перевозимые деньги, сумма которых превышает $100 тысяч, но и подтверждать источник их получения. Данное требование распространится на чеки, векселя и неименные ценные бумаги.
Документами, подтверждающими происхождение средств, будут являться банковские выписки о движении средств на счете (снятие, выдача кредитов) и документы о проведении гражданско-правовых сделок (наследование, дарение).
Нововведение призвано пресечь перемещение наличных средств, используемых для спонсирования терроризма, или легализацию добытых преступным путем денег.
