По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, заочное обвинение в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей предъявлено молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому, пишет ТАСС.
Отмечается, что организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение.
В 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции, списывая денежные средства в российских рублях с корреспондентских счетов российских банков по подложным решениям судов Молдавии.
Усатый в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена его защитнику.
Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества Вячеслав Платон объявлены в международный розыск.
