Приказом Банка России от 24 июля 2020 года были отозваны лицензии на осуществление банковских операций у московского АО "Народный банк", а также у петербургского ООО КБ "Невастройинвест", передает ТАСС.
Отмечается, что кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. По состоянию на 1 июля "Народный банк" находился на 297-м месте в банковской системе страны, а банк "Невастройинвест" занимал 349-е место.
Указывается на выявление в деятельности "Народного банка" большого количества нарушений законодательных и нормативных актов. В частности, это связано с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Кроме того, кредитная организация не обеспечивала корректность и полноту информации о плательщиках в расчетных документах.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия.
В течение 2020 года "Народный банк" осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц. В банк назначена временная администрация ЦБ РФ.
Решение Центробанка в отношении "Невастройинвеста" связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Зафиксированы сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам.
