По сообщению Департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Юнион-Трэйд".
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Решение также принято в связи с неисполнением банком нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, сообщает РБК.
В период с 1 сентября 2005г. по 1 апреля 2006г. клиенты КБ "Юнион-Трэйд" проводили сомнительные операции по счетам на сумму более 2,4 млрд долл. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.
С 23 июня 2006г. в КБ "Юнион-Трэйд" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения, в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора, в соответствии со статьей 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности". Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Решение также принято в связи с неисполнением банком нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, сообщает РБК.
В период с 1 сентября 2005г. по 1 апреля 2006г. клиенты КБ "Юнион-Трэйд" проводили сомнительные операции по счетам на сумму более 2,4 млрд долл. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.
С 23 июня 2006г. в КБ "Юнион-Трэйд" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения, в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора, в соответствии со статьей 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности". Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.
Также по теме:
Актуально