По данным источника в правоохранительных органах, бывшего председателя совета директоров ООО "Леноблбанк" Александра Попова задержали в Москве по подозрению в хищении более 200 млн рублей незадолго до отзыва лицензии у кредитной организации в 2015 году. Параллельно в Санкт-Петербурге прошли обыски у нескольких бывших сотрудников банка, передает ТАСС.
С мая по октябрь 2015 года под предлогом получения кредитов Попов организовал подписание кредитных договоров и иных сопутствующих документов между ООО "Леноблбанк" и двумя коммерческими структурами, ООО "Конкорд" и ООО "Стройэксперт", на общую сумму 201 млн рублей. Первая фирма получила четыре кредита на 64 млн рублей, вторая - два кредита на 137 млн рублей. В реальности, как считают в полиции, эти деньги были похищены.
У 11 бывших сотрудников и акционеров банка, в том числе у экс-председателя правления (брата задержанного), полицейские провели обыски и изъяли электронные носители информации. Сообщается, что по эпизодам преступлений возбуждены как минимум два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у "Леноблбанка" 16 октября 2015 года. В сообщении Банка России отмечалось, что организация проводила высокорискованную кредитную политику, а ее деятельность была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
