По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, в Кабардино-Балкарии пресечена деятельность финансовой пирамиды, в которую почти 3 тыс. граждан вложили более 915 млн рублей, передает ТАСС.

Следствие считает, что финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, обещая потенциальным вкладчикам доход в размере почти 100% от суммы вклада. При этом первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились.

Волк добавила, что задержаны 18 человек, в том числе пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы, еще двое находятся в розыске.

Фигурантам предъявлены обвинения, избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий. Установлено, что двое обвиняемых, используя похищенные деньги, купили большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью свыше 9 млн рублей. В установленном законом порядке на данное имущество наложен арест.

Кроме того, в ноябре 2020 года один из фигурантов за 33 млн рублей приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом, спустя несколько месяцев земля и недвижимость были перепроданы третьему лицу за 38,5 млн рублей. Кроме того, злоумышленнику были выплачены 7,5 млн рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На данные деньги также наложен арест, отметила Волк.

Правоохранители провели 23 судебные экспертизы: 11 компьютерных, шесть товароведческих, две почерковедческие, две портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая. Назначено проведение судебно-бухгалтерской и финансово-аналитической судебной экспертиз.

В целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 млн рублей и 20 тыс. долларов, 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей.