28 сентября 2006 / 11:59
Банк России отозвал лицензии у "Торгово-инвестиционного Банка" и "УниверсалСтройБанка". Лицензии отозваны за нарушение закона о противодействии отмыванию денег, а также масштабную "обналичку" средств, сообщает РИА "Новости". Известно, что оба банка не входили в систему страхования вкладов.
Таким образом, число банков и небанковских кредитных организаций, потерявших лицензию в 2006 году, достигло полусотни. Большинство из них лишилось права на осуществление операций либо по подозрению в отмывании денег, либо за сомнительные операции с наличными, остальные - за недостоверную отчетность и неоправданно рискованную кредитную политику.
С момента убийства 13 сентября первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова, курировавшего отзыв лицензий, возможности осуществлять свою деятельность лишились не менее четырех кредитно-финансовых организаций.
Таким образом, число банков и небанковских кредитных организаций, потерявших лицензию в 2006 году, достигло полусотни. Большинство из них лишилось права на осуществление операций либо по подозрению в отмывании денег, либо за сомнительные операции с наличными, остальные - за недостоверную отчетность и неоправданно рискованную кредитную политику.
С момента убийства 13 сентября первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова, курировавшего отзыв лицензий, возможности осуществлять свою деятельность лишились не менее четырех кредитно-финансовых организаций.
Также по теме:
Актуально