Банк России отозвал лицензии у двух столичных банков: Международного Коммерческого Банка "Бадр-Форте Банк" и "Коммерческого банка профсоюзных организаций города Москвы" ООО КБ "Профбанк". Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
"Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанными кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора", - говорится в сообщении.
В частности "Бадр-Форте Банк" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России.
В октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В мае - августе 2006 года по счетам клиентов МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) проведены операции в размере 33,8 млрд. руб., имеющие признаки сомнительных сделок.
ООО КБ "Профбанк" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
В сентябре-октябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 9 клиентам на сумму 12 млрд. рублей; физическим лицам продано иностранной валюты в размере 300 млн. долларов США и 106 млн. евро.
В соответствии с приказом Банка России в кредитных организациях назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанными кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора", - говорится в сообщении.
В частности "Бадр-Форте Банк" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России.
В октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В мае - августе 2006 года по счетам клиентов МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) проведены операции в размере 33,8 млрд. руб., имеющие признаки сомнительных сделок.
ООО КБ "Профбанк" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
В сентябре-октябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 9 клиентам на сумму 12 млрд. рублей; физическим лицам продано иностранной валюты в размере 300 млн. долларов США и 106 млн. евро.
В соответствии с приказом Банка России в кредитных организациях назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Также по теме:
Актуально