Центробанк РФ выступает за предоставление банкам права отказывать "сомнительным" клиентам в открытии счета. Под "сомнительными" клиентами подразумеваются лица, подозреваемые в проведении фиктивных сделок. Как заявил председатель ЦБ Сергей Игнатьев, данное предложение соответствует рекомендациям Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает "Вести".
Игнатьев сообщил, что объем перевода средств из России нерезидентам составляет 3-4 млрд. долл. в месяц. По его оценкам, общий объем незаконного обналичивания средств составляет 1,5-2 трлн. руб. в год, при этом потери бюджета РФ и внебюджетных фондов составляют от 500 до 800 млрд. руб. в год.
Как отметил Игнатьев, он понимает обеспокоенность банковского сообщества, и выражает готовность обсудить с банками их предложения по совершенствованию банковского надзора. В частности, по его словам, Центробанк поддерживает предложение банковского сообщества предоставить кредитным организациям право отказывать "сомнительным" клиентам в открытии счета и право расторгнуть уже имеющийся договор.
Игнатьев сообщил, что объем перевода средств из России нерезидентам составляет 3-4 млрд. долл. в месяц. По его оценкам, общий объем незаконного обналичивания средств составляет 1,5-2 трлн. руб. в год, при этом потери бюджета РФ и внебюджетных фондов составляют от 500 до 800 млрд. руб. в год.
Как отметил Игнатьев, он понимает обеспокоенность банковского сообщества, и выражает готовность обсудить с банками их предложения по совершенствованию банковского надзора. В частности, по его словам, Центробанк поддерживает предложение банковского сообщества предоставить кредитным организациям право отказывать "сомнительным" клиентам в открытии счета и право расторгнуть уже имеющийся договор.
Также по теме:
Актуально