29 марта Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Банка Развития и Инвестиций" ЗАО "БРИ" (г. Москва) и банка "Хасавюртовский ООО" (Республика Дагестан, г. Хасавюрт). Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Центробанка.
Причиной отзыва лицензии у московского банка стало неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности.
Основанием для лишения аналогичной лицензии банка "Хасавюртовский" стало неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Причиной отзыва лицензии у московского банка стало неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности.
Основанием для лишения аналогичной лицензии банка "Хасавюртовский" стало неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Также по теме:
Актуально