В Вильнюсе полицией задержан представитель транснациональной преступной группировки некто Сырым Шалабаев, долгое время скрывавшийся от правосудия Великобритании, Украины, России и Казахстана.
Шалабаев входит в мафиозный клан "белых воротничков", который возглавляет Мухтар Аблязов. Это международное преступное сообщество специализируется на финансовых махинациях. Самым громким делом мошенников стало фактическое разорение (в разгар мирового финансового кризиса) БТА Банка в Казахстане, третьего по объему активов в национальной банковской системе. Схема была проста. Аблязов, будучи в то время руководителем банка, брал в долг огромные деньги за рубежом, а затем выдавал ничем не обеспеченные кредиты подставным фирмам, которые через сеть оффшорных компаний отмывали полученные средства. В конечном итоге все они, а это порядка $5 млрд, осели в кармане преступника.
Параллельно Аблязов осуществлял операцию пиар-прикрытия. Во-первых, он создал партию в Казахстане, которую посоветовал не регистрировать, объясняя это "происками местной власти". Во-вторых, сбежав в Лондон от уголовного преследования, он начал поливать грязью Казахстан, Россию и Украину. Выбор объектов очевиден - во всех этих странах к Аблязову были претензии со стороны правоохранительных органов.
Интересно, что на первых этапах тактика сработала. В Великобритании Аблязов даже получил статус политического беженца. Параллельно Высокий суд Лондона распутывал сложнейшее дело по иску БТА Банка к Аблязову, что, в конечном итоге, и вывело беглого олигарха на чистую воду. Судебные слушания проходили в острейших дебатах, поскольку с обеих сторон сошлись в схватке лучшие адвокаты Туманного Альбиона. Фемида не была благосклонна к Аблязову - дело было с треском проиграно. Суд доказал факты мошенничества, наложил арест на имущество подсудимого и постановил вернуть средства.
Однако в ходе судебного слушания Аблязову удалось спрятать часть активов. Одним из его помощников, скрывавшим от судейского ока украденные средства, был Сырым Шалабаев, родной брат жены "хозяина" (отношения в мафиозном клане строились на принципах личной преданности и родственных отношений). Шалабаев старался на совесть - перепродавал активы, делал все, чтобы спасти аблязовский капитал.
В суде доходило до смешного. В ходе слушаний Сырым Шалабаев изображал из себя олигарха - мол, все средства и активы, фигурирующие в деле, принадлежат ему. В том числе и недвижимость Carlton House и Oaklands Park общей стоимостью более 30 млн. фунтов, где проживал Мухтар Аблязов с семьей. Главный же фигурант дела - лишь томно отводил глаза, изображая приживалку.
Впрочем, британская Фемида в конце концов разобралась, что к чему. Практически все компании, которыми якобы владел Шалабаев, имели одну особенность – отсутствие физических активов - одни только права требований - на миллионы долларов - к другим оффшорным фирмам. Это показалось странным. И вот так, скрупулезно раскрывая схему передвижения капиталов, удалось доказать, что Аблязов через Шалабаева реально контролирует более 600 компаний! А ведь были и другие помощники.
Сырым Шалабаев - первый из подельников "белых воротничков", схлопотавший тюремный срок от английского правосудия. Скрывая информацию о бенефициарных владельцах и своих активах, а также о компаниях, через которые были похищены средства банка, он препятствовал судебному следствию, за что и был приговорен к 18 месяцам заключения "за неуважение к суду".
Шалабаев не стал дожидаться полиции, а, как говорится, "сделал ноги". Англичане удивились, но сделали соответствующие выводы, отобрав паспорт у Аблязова, чтобы и он не скрылся вслед за родственником - куда, мол, без документов? Но жест был наивным - у преступника оказался целый сейф с паспортами. И когда Аблязова приговорили к 22 месяцам тюрьмы за "неуважение к суду", ему ничто не помешало сесть в автобус и через ламаншский туннель прибыть во Францию.
Среди посредников, помогавших олигарху скрывать активы, было еще несколько человек, которые тоже были осуждены английским правосудием. Это - Салим Шалабаев, которому вменяется дача заведомо ложных показаний в апелляционном суде (сбежал, как и предыдущие фигуранты). Высоким судом Лондона был осужден на 21 месяц тюремного заключения и Пол Кифриотис, сообщник Аблязова, директор ряда оффшоров. Он также был признан "виновным в неуважении к суду в Великобритании и на Кипре" (где отсидел три месяца за решеткой).
Если человек скрывается от правосудия, нагло врет, манипулирует фактами, всячески изворачивается, то, по европейским меркам, все это - явные признаки вины. А тут - целая банда беглых!
Когда Аблязова, наконец, поймали сотрудники Интерпола, повязав его в роскошном особняке на Лазурном берегу, ни у кого не оставалось сомнений, что теперь этот человек сядет, и надолго. Что, в общем-то, подтверждает ход судебных слушаний во Франции об экстрадиции Аблязова. В скором времени его передадут Москве, у которой к нему тоже ряд претензий. Арестант, конечно, продолжает утверждать, что его преследуют по политическим мотивам. Но человеку с репутацией матерого враля уже никто не верит. Кстати, Англия уже лишила Аблязова статуса политического беженца. Единственное, чего он добился, так это того, что будет сидеть в колонии общего режима, где можно не работать, а дипломаты будут навещать его, контролируя соблюдение прав заключенного.
Территориальный суд Вильнюса санкционировал экстрадиционный арест Сырыма Шалабаева сроком на три месяца. Но и перед ним открываются далеко не радужные перспективы. Его задержали по запросу Украины, где этот человек подозревается в присвоении или растрате имущества на $300 млн. И просто так вряд ли обойдется. У Вильнюса и Киева нет противоречий в отношениях.
Есть претензии к мошеннику и на родине, в Казахстане. Здесь Шалабаеву может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Впрочем, неважно, куда отправят на отсидку преступника, главное, чтобы вор получил по заслугам. Неотвратимость наказания – главный аспект, на котором базируется европейское (да и любое другое) право, и важно не допустить эрозии правоохранительной системы.
