Заместитель председателя Центробанка РФ Виктор Мельников 30 мая на третьей Международной конференции "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство" заявил, что количество нарушений, связанных с отмыванием денег в российских банках, в 2004 году увеличилось на 40 % по сравнению с 2003 годом.
Тем не менее, Мельников отказался называть абсолютные цифры нарушений, передает РСН. Он лишь в частности сообщил, что существуют некоторые банки, которое ни разу за три года не отправили ни одного сообщения в "Росинформониторниг" о подозрительных сделках. В 2004 году было получено 2 млн. сообщений от кредитных организаций (в 2003 году - 950 тысяч).
Виктор Мельников предупредил, что формальный подход некоторых банков к противодействию отмыванию преступных доходов может привести к существенным помехам для интеграции национальной банковской системы в международный рынок.
По словам зампреда ЦБ РФ, отмывающие преступные доходы финансовые организации часто имеют хорошую юридическую поддержку, а сомнительная операция часто состоит из нескольких абсолютно законных. Поэтому, сказал Мельников, формализовать критерии оценки подобных операций крайне трудно. Но "если некий безработный из Средней Азии обналичил за один месяц более 700 млн. долларов, то это, безусловно, подозрительная операция", отметил он.
Из общего числа банков, не прошедших в систему страхования вкладов на первом этапе, треть не соблюдала законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов. Мельников напомнил, что при процедуре вступления банков в систему страхования вкладов большое внимание уделялось тому, как кредитные организации выполняют законодательство по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Помимо всего прочего, зампред ЦБ РФ сообщил, что 8 банков договорились о сотрудничестве в деле противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. В число этих банков вошли Сбербанк, Внешэкономбанк, Альфа-банк, Внешторгбанк, Банк Москвы, банк "Зенит", Райффайзенбанк. По словам Мельникова, это хорошее начинание, к которому в последствие присоединятся и другие банки.
Тем не менее, Мельников отказался называть абсолютные цифры нарушений, передает РСН. Он лишь в частности сообщил, что существуют некоторые банки, которое ни разу за три года не отправили ни одного сообщения в "Росинформониторниг" о подозрительных сделках. В 2004 году было получено 2 млн. сообщений от кредитных организаций (в 2003 году - 950 тысяч).
Виктор Мельников предупредил, что формальный подход некоторых банков к противодействию отмыванию преступных доходов может привести к существенным помехам для интеграции национальной банковской системы в международный рынок.
По словам зампреда ЦБ РФ, отмывающие преступные доходы финансовые организации часто имеют хорошую юридическую поддержку, а сомнительная операция часто состоит из нескольких абсолютно законных. Поэтому, сказал Мельников, формализовать критерии оценки подобных операций крайне трудно. Но "если некий безработный из Средней Азии обналичил за один месяц более 700 млн. долларов, то это, безусловно, подозрительная операция", отметил он.
Из общего числа банков, не прошедших в систему страхования вкладов на первом этапе, треть не соблюдала законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов. Мельников напомнил, что при процедуре вступления банков в систему страхования вкладов большое внимание уделялось тому, как кредитные организации выполняют законодательство по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Помимо всего прочего, зампред ЦБ РФ сообщил, что 8 банков договорились о сотрудничестве в деле противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. В число этих банков вошли Сбербанк, Внешэкономбанк, Альфа-банк, Внешторгбанк, Банк Москвы, банк "Зенит", Райффайзенбанк. По словам Мельникова, это хорошее начинание, к которому в последствие присоединятся и другие банки.
Также по теме: