По данным агентства Reuters, два американских сенатора-демократа - Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус - разослали крупнейшим международным банкам письма с требованиями предоставить информацию о связях с российскими предпринимателями из так называемого "кремлевского списка" Министерства финансов США.
Письма направлены в американские Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейские Barclays, Deutsche Bank , UBS, HSBC и Credit Suisse. Каждому банку задан вопрос о том, проводилась ли за последние пять лет проверка на наличие счетов, которые контролирует кто-либо из фигурантов "кремлевского доклада". Если проверка проводилась, сенаторы требуют предоставить анализ и выводы, если нет - сообщить, что было сделано для того, чтобы выяснить, сотрудничали ли банки с россиянами из списка Минфина США.
Если банки не предоставят информацию, сенаторы планируют начать более настойчивые действия, например правительственное расследование. Подобная мера, как полагают авторы письма, должна будет усилить давление на фигурантов "кремлевского списка", а также на международные банки.
Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) глава Белого дома подписал 2 августа. Этот нормативно-правовой акт ужесточает односторонние рестрикции США в отношении Москвы, Тегерана и Пхеньяна, а также предостерегает американские и иностранные компании от сотрудничества с энергетической отраслью и ведомствами из оборонного и разведывательного секторов РФ.
Министерством финансов США 29 января была опубликована открытая версия так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, руководство президентской администрации, руководителей ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесменов с состоянием в $1 млрд и более. Всего список состоит из имен 210 человек.
