Как заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, его ведомство проводит регулярный анализ публикаций офшорных досье, на основании которого обнаружены сомнительные операции через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней.
В ходе выступления на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика" он отметил, что "Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье, позволивший установить, что российским гражданам подконтрольны тысячи иностранных компаний".
По словам Чиханчина, "с участием подконтрольных гражданам России юридических лиц выявлено большое количество сомнительных операций коопераций на общую сумму в несколько миллиардов рублей".
"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, включая губернаторский и депутатский корпус, а также руководящий состав органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследования представлены правоохранительным органам", - указал он.
