По данным газеты "Коммерсантъ", совладельцам группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову, а также экс-главе компании "Интэкс" Артуру Максидову, арестованным в конце марта, предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств с общей суммой ущерба в 2,5 миллиарда рублей.
Сами братья свою вину не признают. По версии правоохранительных органов, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономические вопросы, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Артур Максидов определен как ближайший соратник братьев Магомедовых.
Отмечается, что следователь следственного департамента МВД Николай Будило уже допросил всех троих фигурантов в новом процессуальном статусе.
Дело состоит из семи эпизодов преступлений. Два эпизода, по версии следствия, связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в России.
Группа "Сумма" имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди ее транспортно-логистических активов - компания Fesco, контейнерный оператор "Трансконтейнер", а также третий по грузообороту портовый оператор Европы НМТП (Новороссийский морской торговый порт). Кроме того, "Сумме" принадлежат 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый "Глобалэлектросервис" и строительную компанию "Стройновации".
В конце января Зиявудин Магомедов попал в так называемый "кремлевский доклад" - список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к руководству России.
