Лондонским подразделением Deutsche Bank 27 июня было направлено письмо в адрес правительства России с требованием обновить клиентскую информацию о себе. Если в течение месяца ответа не последует, банк обещал разорвать отношения.
Отмечается, что эти сведения необходимы для предотвращения отмывания грязных денег и финансирования терроризма в рамках практики Know your customer (KYC, "знай своего клиента").
В свою очередь в Москве отметили, что не понимают, что от них требуется, так как формулировка в письме "самую свежую информацию от вашей фирмы" является достаточно размытой.
Правительство не стало отвечать банку, Deutsche Bank больше извещений на этот счет не присылал.
Также по теме:
Актуально