По информации газеты Financial Times, объем "бывших советских и российских денег", переведенных через отделение Danske Bank в Эстонии, только за 2013 год составил $30 млрд.
"Объем транзакций в 2013 году достигает $30 млрд, а их число - 80 тысяч", - говорится в докладе консалтинговой компании Promontory Financial.
Согласно результатам этого расследования, указанный объем переводов многократно превосходит прежние оценки, взятые за период с 2007 по 2015 годы, и является значительным для такого небольшого отделения банка.
При этом отмечается, что не все приведенные транзакции вызывают подозрения.
Администрация Danske Bank после серии разоблачительных материалов в СМИ, публиковавшихся с 2017 года, признало наличие проблем в своем эстонском отделении и инициировала внутреннее расследование.
Парижский Суд большой инстанции в конце 2017 года начал расследование в отношении банка по подозрению в причастности к отмыванию средств.
