2 октября 2018 / 10:51
По данным телеканала Hubertuerk, генпрокуратурой Стамбула было санкционировано задержание 417 человек. Их подозревают в экономических преступлениях. В частности, в отмывании денег, а также действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны.
Полицейские рейды с обысками начались 2 октября по всей стране. Объем средств, переведенных за границу нарушителями, превышает $400 миллионов. Большинство получателей переводов были гражданами Ирана, находящимся на территории США.
Также установлено, что переводы денежных средств осуществлялись по 28088 иностранным счетам.
Также по теме:
Актуально