Приказом Банка России от 12 октября 2018 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московского Банка промышленно-инвестиционных расчетов (ПИР банк). Отмечается, что кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
По данным на 1 октября банк находился на 296-м месте в банковской системе страны.
Указывается на выявление в деятельности данного банка большого количества нарушений законодательных и нормативных актов. В частности, это связано с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Кроме того, на протяжении длительного времени ПИР Банк находился в поле зрения регулятора в связи с проведением сомнительных транзитных операций.
Также по теме:
Актуально