Группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому значительные денежные переводы на сумму от 100 тыс. рублей, покупки, совершаемые с помощью мобильных устройств либо оплата услуг связи на сумму свыше 50 тыс. рублей могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга.
Целью данного законопроекта является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Кроме того, парламентарии предложили контролировать все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, а также операции по получению денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей некоммерческой организацией (НКО) от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица.
Проверке подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма равна или превышает 600 тысяч рублей (либо эквивалент в валюте).
