Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у банка "Москва".
Согласно данным ЦБ, на 1 ноября по величине активов банк занимал 431-е место в банковской системе РФ, является участником системы страхования вкладов.
Регулятор указывает, что кредитная организация не исполняла требования законодательства и не следовала нормативным актам.
"Объем сомнительных транзитных операций ПАО РАКБ "Москва" во втором квартале 2018 года многократно возрос. Работа по совершенствованию противолегализационных процедур с Банком России не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ "Москва", - говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, ряд обстоятельств указывает на целенаправленное вовлечение банка в сомнительные операции и на то, что его администрация не планировала принимать эффективных мер по пресечению такой деятельности.
