По данным газеты "Коммерсантъ", Центробанк направил в адрес российской платежной системы "Юнистрим" предписание, ограничивающее на полгода возможности системы по проведению валютообменных операций из-за нарушений "антиотмывочного" законодательства.
По итогам внеплановой проверки, которая была проведена с 21 июня по 30 августа, выявлены нарушения в сфере идентификации клиентов, совершавших крупные валютообменные операции.
Банку необходимо заняться доработкой процедуры идентификации источников происхождения денежных средств клиентов. Также ЦБ ограничил осуществление валютообменных операций, не связанных с проведением денежных переводов.
