Банком России была выявлена серия сомнительных операций по обмену наличной валюты в нескольких банках страны. Об этом стало известно газете "Ведомости", ссылающейся на письмо регулятора, которое он направил кредитным организациям.
Выяснилось, что одни и те же люди скупают в российских банках крупные суммы валюты, однако никогда ее не продают. Так, иногда по несколько раз в день приобретается не менее $100 тысяч. Причем сделки проходят регулярно.
В выданных при проведении операций квитанциях указаны имена граждан, утверждающих, что в те дни валюту не покупали либо же покупали, но не в таком количестве. Записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют, что кассиры, передавая скупщикам деньги, не пересчитывают их.
Также в кредитных организациях проводится формальная проверка происхождения средств, на которые покупается валюта.
При выявлении подобных операций к кредитным организациям будут применены ограничительные меры вплоть до лишения лицензии, отметили в Центробанке.
Регулятор предположил, что такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики. Подобные операции также могут осуществляться в "коррупционных и других незаконных целях".
