Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций нижегородский Радиотехбанк. Об этом проинформировали в пресс-службе регулятора.
Как отмечается, в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов. Речь идет о сфере противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма в части своевременного установления подлежащих контролю операций и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган.
В банковской системе России на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 276-е место. Банк является участником системы страхования вкладов.
Согласно данным регулятора, Радиотехбанк был вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций. Работа службы внутреннего контроля организации признана неэффективной.
В течение последних 12 месяцев ЦБ семь раз применял в отношении Радиотехбанка ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Полномочия исполнительных органов Радиотехбанка приостановлены. В организации назначена временная администрация.
