Со слов официального представителя Министерства внутренних дел Ирины Волк, ведомство уверено в причастности молдавского политика Владимира Плахотнюка к организации незаконного вывода из России в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей, передает ТАСС.
Волкова отметила, что через созданное гражданами России и Молдавии международное преступное сообщество осуществлялись "крупномасштабные незаконные валютные операции".
Организаторами являются Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, которые в 2013-2014 годах со счетов двух российских банков по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли деньги в BC Moldindconbank S.A. и другие иностранные организации.
В рамках расследования двух уголовных дел ("Организация преступного сообщества" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов") прошло задержание жителя Московского региона Александра Коркина.
