По распоряжению президента Молдавии Игоря Додона, Национальный банк и Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег должны будут ежедневно информировать Высший совет безопасности о финансовых потоках в стране. Затребована также вся информация о передвижении денег с начала года.
Додон объяснил решение тем, что представители потерявшей власть Демократической партии Молдовы спешат вывести средства за рубеж.
Додон подчеркнул персональную ответственность сотрудников следственных органов в случае уничтожения или исчезновения вещественных доказательств по уголовным делам, связанным с т.н. "кражей века". Имеется в виду вывод 1 млрд евро из банковской системы в 2015 году.
В Молдавии летом 2015 года в прессу просочилась информация о том, что из трех финансовых учреждений - Bаncа de Economii, Banca Соц. сетиa и Unibank - похищено около 1 млрд евро, что составляет более 20% ВВП страны. Хищения спровоцировали массовые акции протеста оппозиции, отставку двух правительств и кризис власти. Установить всех виновных и вернуть украденные деньги до сих пор не удалось.
