Полиция Израиля собирается стать инициатором предъявления обвинений бизнесмену Владимиру Гусинскому по делу об отмывании крупных сумм в столичном филиале банка "Апоалим". Следователи в интервью газете "Хаарец" дали понять, что не намерены при этом доказывать нелегальное происхождение денег Гусинского, передает РСН.
Израильский закон об отмывании капиталов позволяет предъявить обвинение только на основании подозрительных банковских операций, таких как краткосрочные депозиты и снятие крупных сумм со счетов.
На истекшей неделе полиция допрашивала израильского посла в Лондоне Цви Хейфеца - дипломата, который до назначения на эту должность, занимался бизнесом, также подозревают в отмывании капиталов, в том числе и с участием денег Гусинского.
Нашумевшее дело об отмывании миллионов долларов началось 8 месяцев назад и в нем фигурируют многие высокопоставленные деятели, включая одного министра, а также мэра Тель-Авива. Как уточняет газета, для предъявления Гусинскому формального обвинения требуется санкция Генпрокуратуры.
Израильский закон об отмывании капиталов позволяет предъявить обвинение только на основании подозрительных банковских операций, таких как краткосрочные депозиты и снятие крупных сумм со счетов.
На истекшей неделе полиция допрашивала израильского посла в Лондоне Цви Хейфеца - дипломата, который до назначения на эту должность, занимался бизнесом, также подозревают в отмывании капиталов, в том числе и с участием денег Гусинского.
Нашумевшее дело об отмывании миллионов долларов началось 8 месяцев назад и в нем фигурируют многие высокопоставленные деятели, включая одного министра, а также мэра Тель-Авива. Как уточняет газета, для предъявления Гусинскому формального обвинения требуется санкция Генпрокуратуры.
