Как сообщает газета "Известия", банки намерены блокировать счета и вклады клиентов, отказывающихся сообщать, на что тратят снятые деньги, а также не объясняющих источник средств на открытие вклада.
Об этом изданию рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений, ссылаясь на "антиотмывочный" закон. Стоит отметить, что по нему обычно блокируют счета только за подозрительные операции. А интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.
В Сбербанке отметили, что кредитная организация обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств при выявлении необычных операций. При этом пороговые суммы и критерии операций там не уточнили.
В соответствии с законом, это происходит, если сумма превышает 600 тыс. рублей.
