21 июня 2019 / 19:56
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (известна по аббревиатуре ФАТФ) Financial Action Task Force, ФАТФ) дала Ирану отсрочку до октября на приведения законодательства страны к международным критериям в сфере борьбы, в том числе, с ФАТФ призывает финансированием терроризма.
ФАТФ призывает страны-участницы усилить надзор над компаниями и филиалами финансовых институтов, базирующимися в Иране. Если Иран до октября не справится с поставленной задачей, по будут применены строгие меры финансового контроля и аудита.
ФАТФ также отметила успехи Тегерана на пути совершенствования своих финансовых норм.
Также по теме:
Актуально