Совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову предъявлено окончательное обвинение.
"Следствие предъявило братьям Магомедовым обвинение в окончательной редакции. Теперь ущерб по делу превышает 11 млрд рублей вместо 2,5 млрд рублей. Если ранее им вменялось семь эпизодов мошенничества, то теперь - девять. Кроме того, Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что 22 августа Следственный департамент МВД объявит Магомедовым о завершении следственных действий, затем их защита начнет ознакомление с материалами дела, насчитывающими свыше 1000 томов.
Как сообщил ТАСС другой источник, следствие добавило Магомеду Магомедову статью 222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, передача, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов".
Обвинение в окончательной редакции также предъявлено еще одному фигуранту дела - бывшему руководителю компании "Интэкс" из группы "Сумма" Артуру Максидову.
Тверской суд в марте 2018 года заключил под стражу братьев Магомедовых и Максидова. Вину в инкриминируемых преступлениях они не признают.
В рамках уголовного дела наложен арест на активы и счета 36 компаний, а также на банковские счета, изъятые у фигурантов денежные средства, квартиры, автомобили и доли в уставных капиталах юридических лиц.
По данным следствия, предполагаемым организатором хищения является гендиректор компании "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов, скрывающийся в ОАЭ.
