По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ России была разоблачена группа злоумышленников, которые в период с 2015 по 2018 годы вывели за рубеж более 1 млрд рублей в иностранной валюте по фальшивым документам, передает ТАСС.
Злоумышленники, предоставляя в банки поддельные платежные поручения, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Во время обысков, проведенных в Московском регионе и в Санкт-Петербурге, изъяты более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, а также более 23 млн рублей.
Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избрана 34-летней женщине, которая является предполагаемым организатором противоправной деятельности.
