ЦБ отозвал лицензии у банков, не сотрудничавших с финансовой разведкой

В среду московский Евразийский расчетный банк и Моспромбанк из Подмосковья лишились по решению Центробанка лицензий на осуществление банковской деятельности, сообщает "Независимая газета".

ЦБ РФ мотивировал свое решение многочисленными нарушениями федерального законодательства в области финансовой деятельности, которые допускались двумя банками на протяжении всего периода их работы.

В частности, по информации Центробанка, ЕРКБ неоднократно грубо нарушал закон о противодействии отмыванию преступных доходов. Финансовая организация не всегда вовремя ставил в известность финансовую разведку или не сообщала вовсе об операциях, которые подлежат обязательному контролю.

Так клиенты столичного банка в этом году с марта по апрель включительно "обналичили" через кассу банка более 20 миллиардов рублей, в то время как валютный баланс ЕРКБ по состоянию на 1 апреля составлял чуть больше 562 миллионов рублей.

Областной Моспромбанк был также уличен в нарушении требований федерального финансового законодательства. В ЦБ сообщили журналистам, что Моспромбанк проводил банковские операции с юридическим лицом - нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует недостаточном уровне идентификации банком. Также банк не сообщал в финансовую разведку об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушал сроки оповещения.

Отозвав лицензии, Центробанк произвел в двух вышеуказанных финансово-кредитных организациях назначение временных администраций.