В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более миллиарда рублей, двое человек задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что злоумышленники оказывали услуги по транзиту денег за рубеж, конвертации валюты и осуществлению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%. "Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность отсутствовала. Предварительно, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от незаконной деятельности составил 65 млн рублей", - указала представитель ведомства в беседе с ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 172 УК РФ. Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. По подозрению в этом преступлении задержаны два человека, они находятся под домашним арестом.
"С участием Росгвардии проведено 19 обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов. Изъяты печати, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение в рамках дела", - отметила Волк.
