ЦБ: ОАО КБ "Интерконтакт" занимался фиктивным импортом товаров и услуг

Центробанк сегодня отозвал лицензию у столичного Коммерческого банка развития международных финансовых технологий "Интерконтакт", передает "АПН Нижний Новгород". В финансовом учреждении назначена временная администрация.

ОАО КБ "Интерконтакт", говорится в сообщении Банка России, допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций.

Отмечается, что в последнее время проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности "Интерконтакта".