ЦБ РФ продолжил отзыв лицензий

Центральный Банк России отозвал лицензии у двух организаций, передает РБК.

Лицензий на банковскую деятельность лишены Небанковская кредитная организация ООО "Кумост-Инкасс" и Акционерный коммерческий банк "Русский банк имущественной опеки" (ОАО "АКБ "РБИО").

ООО "Кумост-Инкасс" наказана за неоднократное нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а ОАО "АКБ "РБИО" за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и предоставление недостоверной информации.

Так, НКО "ООО "Кумост-Инкасс" (валюта баланса которой не превышала 350 млн руб) в период с 2005 г. по 2006 г. выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд. руб. В свою очередь клиенты НКО осуществили платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории России, на общую сумму 76,6 млрд. руб.

В свою очередь, ОАО "АКБ "РБИО" не создавал адекватных резервов на покрытие возможных убытков, представлял в ЦБ РФ недостоверную отчетность, а также не выполнял или допускал несвоевременное выполнение предписаний Банка России.