Пресечена деятельность крупного преступного сообщества

Сотрудниками Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России совместно со Следственным комитетом при МВД России проведена операция по пресечению отмывания денежных средств преступным сообществом, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в здании по адресу Большой Каретный переулок д. 20, где располагался офис коммерческого банка "Век Банк". Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества, длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное сообщество входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк", КБ "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10).

Преступники с апреля 2004 года по январь 2005 года незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, 391 млн. дол. США и 66 млн. евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.

Установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций. Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец города Тбилиси "Джуба". Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.).

До последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в г. Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств.

Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.