Два банка лишены лицензий

Лицензии у ООО КБ "Новокубанский", ОАО "Сибирский экономический банк", а также у столичной небанковской кредитной организации ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" были отозваны за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает РИА "Новости".

"Новокубанский" был вовлечен в проведение сомнительных финансовых операций. В 2006 году его клиенты перечислили в адрес нерезидентов более 43 миллиардов рублей. В декабре 2006 года из кассы банка двум клиентам-юридическим лицам было выдано около семи миллиардов рублей на покупку ценных бумаг.

По схожей причине отозвана лицензия у "Межрегионального расчетного центра", клиенты которого осуществляли сомнительные операции по перечислению в общей сумме более 33 миллиардов рублей в адрес организаций-нерезидентов.

"Сибэкономбанк" нарушал законодательство при выполнении операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, выявлены нарушения требований нормативных актов ЦБ РФ в ведении бухгалтерского учета и кассовых операций.