Банковская деятельность под контролем спецслужб

Правительство Саудовской Аравии объявило о прекращении деятельности Исламского фонда «Аль-Харамейн» и реорганизации этой структуры. Данный шаг был предпринят в результате мощного давления со стороны США, стремящихся перекрыть финансовые потоки террористических организаций. Ранее чиновники американского министерства финансов выдвинули обвинения в предоставлении финансовой и материальной помощи террористам отделениям «Аль-Харамейн» в Боснии, Сомали, Индонезии, Танзании, Кении, Пакистане, Афганистане, Албании, Бангладеш, Эфиопии и Нидерландах. Санкции против «Аль-Харамейн» являются частью широкой кампании правительства США в отношении фондов и организаций, перекачивающих деньги террористическим группам.

В соответствии с американским законодательством, в частности Патриотическим актом 2001 года, возможности государственных структур США следить за финансовой деятельностью юридических и физических лиц значительно возросли. Так, американские спецслужбы получили права проверять налоговые документы и банковские вклады подозрительных граждан и организаций перед принятием в отношении их решительных мер. Минфин США объявил, что в результате этой деятельности к концу 2003 года были блокированы счета террористов по всему миру на сумму 140 миллионов долларов.

В настоящее время под знаком борьбы с отмыванием грязных денег и в рамках антитеррористической кампании США активно влияют на банковскую и другую финансовую деятельность практически по всему миру. Любой, кто совершает финансовые операции в самих Соединенных Штатах или за их пределами, может стать объектом пристального внимания американских спецслужб.