Начальник отдела по борьбе с наркотиками и оргпреступностью полиции испанского курортного района Коста-дель-Соль Валентин Баут, заявил прессе, что капиталы нефтяной компании ЮКОС отмывались в его стране, а затем вкладывались в недвижимость на этом модном испанском курорте.
"Средства компании ЮКОС со всей очевидностью отмывались в Испании. Они вкладывались в недвижимость на побережье Коста-дель-Соль. Через ряд компаний средства ЮКОСа нелегально преобразовывались в инвестиции в недвижимость", - поведал Баут, который возглавляет следственную бригаду по делу об отмывании денежных средств.
"По нашим данным, в это был вовлечен сотрудник ЮКОСа", - добавил он. Полицейский чиновник не стал называть этой персоны, ссылаясь на процедуру расследования таких дел. Испанская пресса 12 марта сообщила о выявлении самой крупной в истории страны операции по отмыванию "грязных денег", в которой якобы замешана российская нефтяная компания. Информагентства со ссылкой на данные правоохранительных органов, не являющиеся тайной следствия, сообщили, что ЮКОС переводил крупные суммы денег в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье.
"Средства компании ЮКОС со всей очевидностью отмывались в Испании. Они вкладывались в недвижимость на побережье Коста-дель-Соль. Через ряд компаний средства ЮКОСа нелегально преобразовывались в инвестиции в недвижимость", - поведал Баут, который возглавляет следственную бригаду по делу об отмывании денежных средств.
"По нашим данным, в это был вовлечен сотрудник ЮКОСа", - добавил он. Полицейский чиновник не стал называть этой персоны, ссылаясь на процедуру расследования таких дел. Испанская пресса 12 марта сообщила о выявлении самой крупной в истории страны операции по отмыванию "грязных денег", в которой якобы замешана российская нефтяная компания. Информагентства со ссылкой на данные правоохранительных органов, не являющиеся тайной следствия, сообщили, что ЮКОС переводил крупные суммы денег в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье.
Теги:
Актуально