5 апреля 2019 / 14:35
Прокуратура Голландии сообщила об аресте трех человек по подозрению в отмывании для клиента в Индии 1,2 млрд долларов.
Они работали в голландской фирме, которая выполняла роль закупочной конторы для индийской компании, участвующей в строительстве крупного газопровода в Индии. По версии прокуратуры, эти три человека подделывали чеки, по которым индийская компания взимала со своих клиентов двойную плату за товары и услуги. Они также были участниками сложной схемы по отмыванию полученных средств.
В прокуратуре полагают, что их нелегальный доход составил 10 млн долларов.
Теги:
Также по теме:
27.10.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
26.10.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
26.10.2026 11:20
В России стартовала акция "Монетная неделя"
23.10.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
22.10.2026 11:58
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
21.10.2026 14:57
Курс доллара впервые с августа опустился ниже 82 рублей
21.10.2026 11:58
Российский рынок акций на открытии торгов перешел к снижению
20.10.2026 15:15
Силуанов назвал небольшим дефицит трехлетнего бюджета РФ
20.10.2026 11:59
Российский рынок акций находится на максимуме с июня
Актуально