5 апреля 2019 / 14:35
Прокуратура Голландии сообщила об аресте трех человек по подозрению в отмывании для клиента в Индии 1,2 млрд долларов.
Они работали в голландской фирме, которая выполняла роль закупочной конторы для индийской компании, участвующей в строительстве крупного газопровода в Индии. По версии прокуратуры, эти три человека подделывали чеки, по которым индийская компания взимала со своих клиентов двойную плату за товары и услуги. Они также были участниками сложной схемы по отмыванию полученных средств.
В прокуратуре полагают, что их нелегальный доход составил 10 млн долларов.
Теги:
Также по теме:
04.09.2026 11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
03.09.2026 11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
02.09.2026 16:30
Цена золота впервые с 7 августа опустилась ниже $4 350
02.09.2026 15:30
Костин: цифровой рубль постепенно войдет в практику пользования в РФ
02.09.2026 11:59
Рынок акций РФ снижается на открытии торгов
01.09.2026 21:15
Стоимость нефти Brent впервые с 21 августа поднялась выше $94
01.09.2026 19:46
Тим Кук заявил, что покидает пост гендиректора Apple
Актуально