6 июня 2007 / 11:59
Центральный банк России отозвал лицензии у двух столичных банков. Права на ведение финансово-кредитных операций лишены Мордовский акционерный банк социального развития (Мордовсоцбанк) и ОАО Акционерный коммерческий банк "Общий", сообщили журналистам в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ. Лицензии у обоих банков отозваны, в том числе, за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
ЦБ РФ назначил временную администрацию в обоих банках до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов финансовых организаций в соответствии с законами РФ приостановлены, передает РИА "Новости". По информации Банка России, Мордовсоцбанк не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Что же касается второго банка, то он также нарушал сроки предоставления информации в "финансовую разведку" и не осуществлял надлежащий учет своих клиентов. По данным Центробанка, в течение этого и прошлого года через АКБ "Общий" были проведены крупномасштабные "сомнительные" операции, в том числе клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, было перечислено более 12 миллиардов рублей.
ЦБ РФ назначил временную администрацию в обоих банках до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов финансовых организаций в соответствии с законами РФ приостановлены, передает РИА "Новости". По информации Банка России, Мордовсоцбанк не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Что же касается второго банка, то он также нарушал сроки предоставления информации в "финансовую разведку" и не осуществлял надлежащий учет своих клиентов. По данным Центробанка, в течение этого и прошлого года через АКБ "Общий" были проведены крупномасштабные "сомнительные" операции, в том числе клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, было перечислено более 12 миллиардов рублей.
Также по теме:
Актуально