Сотрудники МВД России задержали членов преступной группы, которые путем преступных схем вывели в теневой оборот около 1 млрд рублей.
"Задержаны семеро участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обороте средств платежей", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
Для неправомерных финансовых операций по обналичиванию денежных средств участники группы приобретали и регистрировали подставные фирмы-однодневки и изготавливали фиктивные распоряжения по переводу денег. "В Москве, Московской, Ленинградской, Ростовской, областях, а также на Северном Кавказе были зарегистрированы 200 подставных организаций. Группировка вывела в теневой оборот порядка 1 млрд рублей", - указала Волк.
В рамках расследования уголовного дела прошли 20 обысков, в ходе которых изъято 250 пластиковых карт, 180 устройств удаленного доступа к системе "Банк-клиент", 200 печатей, бухгалтерская документация, 17 персональных компьютеров, черновые записи и электронные носители информации.
По словам официального представителя ведомства, пятеро задержанных помещены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.
