5 апреля 2019 / 14:35
Прокуратура Голландии сообщила об аресте трех человек по подозрению в отмывании для клиента в Индии 1,2 млрд долларов.
Они работали в голландской фирме, которая выполняла роль закупочной конторы для индийской компании, участвующей в строительстве крупного газопровода в Индии. По версии прокуратуры, эти три человека подделывали чеки, по которым индийская компания взимала со своих клиентов двойную плату за товары и услуги. Они также были участниками сложной схемы по отмыванию полученных средств.
В прокуратуре полагают, что их нелегальный доход составил 10 млн долларов.
Также по теме:
Актуально